Consulta antes de confiar.
Antes de rentar, invertir, prestar o pagar por adelantado, revisa si la persona o empresa tiene antecedentes de presunto fraude documentados. Cada expediente cita su fuente.
Expedientes recientes
Juan Arturo Alvarez Arakelian
Sin alias conocido
- Modalidad
- Inversiones y pirámides
- Entidad
- Ciudad de México
Carlos Eduardo Muñoz de Cote Elizalde
Sin alias conocido
- Modalidad
- Inversiones y pirámides
- Entidad
- Ciudad de México
Modalidades de fraude
Cada expediente se clasifica por modalidad para que identifiques patrones antes de que te pase a ti.
Inmobiliario y rentas
Terrenos sin título, rentas inexistentes, anticipos que desaparecen.
Ventas en línea
Productos que nunca llegan, tiendas y perfiles falsos.
Inversiones y pirámides
Rendimientos garantizados, criptomonedas y esquemas piramidales.
Préstamos y cobranza
Cobro por adelantado para un crédito que no existe.
Suplantación de identidad
Uso de nombres, empresas o documentos ajenos.
Turismo y viajes
Paquetes, tours y hospedajes vendidos sin respaldo.
Vehículos
Autos con reporte, documentos alterados o inexistentes.
Fraude telefónico
Llamadas y mensajes que piden datos o depósitos.
Cómo se integra un expediente
Recepción
Recibimos el reporte con evidencias: comprobantes, conversaciones y número de denuncia.
Verificación
Confirmamos que exista una fuente que se pueda consultar y que los datos coincidan.
Publicación
Se publica con folio, estatus legal y fuente citada, siempre como presunto mientras no haya sentencia.
Actualización
El expediente se actualiza si cambia el estatus legal o si la persona ejerce su derecho de réplica.
¿Fuiste víctima de un fraude?
Publicar un caso ayuda a prevenir que se repita, pero no sustituye la denuncia. Antes de reportarlo aquí:
- Presenta tu denuncia ante el Ministerio Público de tu estado.
- Si involucra un banco o tarjeta, repórtalo con tu banco y con la CONDUSEF.
- Guarda comprobantes, capturas y números de cuenta.